本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《长沙农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开公司2021年年度股东大会（以下简称“会议”）。鉴于当前正处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为严格落实疫情防控要求，会议表决拟采取“现场投票+寄送表决票”的方式。现将会议相关情况通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2022年4月28日上午9:00
（二）会议地点：公司二楼会议室（湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段439号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：现场会议、书面表决（现场投票+寄送表决票）
（五）会议出席对象
1.截至2022年4月7日17：30在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议，不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（授权委托书模板可在公司官网下载），该股东代理人不必是公司股东；但公司大股东的代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人所提名董事和监事以外的人员，不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东大会；
2.公司董事、监事、董事会秘书和高级管理层成员；
3.公司聘请的见证律师；
4.其他经许可的人员。
二、会议主要内容
（一）审议议案
1.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》的议案
4.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案
5.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2022年度与主要股东关联交易额度预计》的议案
6.长沙农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
7.关于修订《长沙农村商业银行股份有限公司章程》的议案
8.关于修订《长沙农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9.关于修订《长沙农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
10.关于修订《长沙农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
11.关于《长沙农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
12.关于《长沙农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案
13.关于《长沙农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
（二）选举董事
关于选举胡良海同志为长沙农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案
（三）听取报告
1.长沙农村商业银行股份有限公司2021年度三农金融服务报告
2.长沙农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告
3.长沙农村商业银行股份有限公司2021年度监事会对董事会、监事会及高级管理层及其成员履职情况的评价报告
4.长沙农村商业银行股份有限公司股东大会授权事项2021年度执行情况报告
5.长沙农村商业银行股份有限公司2021—2025年改革发展总体规划
6.长沙农村商业银行股份有限公司2021—2025年普惠金融专项规划
7.《长沙农村商业银行股份有限公司2021—2025年改革发展总体规划》2021年度评估报告
特别说明：
1.关于修订《长沙农村商业银行股份有限公司章程》的议案需以特别决议通过；
2.董事候选人基本情况已刊登在公司官网，以备股东查阅和充分了解。
三、会议登记
拟参加会议的股东或其代理人应办理登记手续。
（一）登记时间：会议通知公告次日起，至2022年4月22日17∶30前（仅限工作日8:00—12:00；14:30—17:30）。
（二）登记方式
股东或其代理人采用电话登记方式，并提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，应提交法定代表人有效身份证件复印件、法人股东营业执照副本复印件；委托法定代表人之外的代理人出席的，应提交法定代表人有效身份证件复印件、法人股东营业执照副本复印件、授权委托书原件、代理人有效身份证件复印件。
2.自然人股东：本人亲自出席的，应提交本人有效身份证件复印件；委托代理人出席的，应提交授权委托书原件、代理人有效身份证件复印件。
上述登记资料需自然人股东本人签名、法人股东单位盖公章，于2022年4月22日17∶30前送达会议联系人。股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记（即公司实际收到上述登记资料的时间晚于2022年4月22日17：30），视同放弃参加会议的权利，不享有表决权。
四、会议签到
现场参会人员仅限公司董事、监事、高级管理层成员和总行职工股东及其代理人，且上述人员必须严格符合疫情防控要求。其他股东或其代理人以寄送表决票的方式参会，董事会办公室将于股东登记截止日后，向有表决权的已登记股东寄送表决票，股东应于2022年4月28日9:00前将表决票送达公司。
（一）现场签到时间：2022年4月28日上午7:50—8:50
（二）现场签到地点：公司二楼会议室
逾期未签到的股东或其代理人，将按迟到处理，只能列席会议，不得行使表决权。
五、其他事项
（一）会议相关资料刊登在公司官网，网址为http://www.crcbbank.com/，欢迎各位股东查阅使用。
（二）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定，本次股东大会召开前20日内公司暂停办理股东变更登记。
（三）根据中国银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及公司章程相关规定，股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，或股东在公司的授信逾期时，其所持股份在股东大会上没有表决权，被限制行使表决权的股份数不计入本次股东大会的有效表决总数。
（四）会议联系方式
联系人：夏女士、张女士
联系电话：0731—89801702
18229826209（夏女士）
18673167166（张女士）
电子邮箱：csnsyhdb@163.com
特此公告。
长沙农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月7日
全国服务热线:96518
